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600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告

 来源:  发表时间:2019-06-26 13:57:16  点击:152912

600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:2019-037浙江祥源文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年4月30日(二)股东大会召开的地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)84,939,8603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的20.5857比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长燕东来先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席6人,刘为女士因工作原因未能出席会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002、议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案2.01议案名称:发行股票的种类和面值审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.02议案名称:发行方式及发行时间审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.03议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.04议案名称:发行对象和认购方式审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.05议案名称:发行数量审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.06议案名称:限售期审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.07议案名称:上市地点审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.08议案名称:募集资金金额及用途审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.09议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.10议案名称:决议有效期审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00003、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00004、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00005、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00006、议案名称:关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00007、议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00008、议案名称:关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00009、议案名称:关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.000010、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.000011、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.0000(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于公司符合非1公开发行股票条3,233,12485.9097530,27014.090300.0000件的议案关于公司非公开2.00发行股票方案的议案2.01发行股票的种类3,233,12485.9097530,27014.090300.0000和面值2.02发行方式及发行3,233,12485.9097530,27014.090300.0000时间2.03定价基准日、发行3,233,12485.9097530,27014.090300.0000价格和定价原则2.04发行对象和认购3,233,12485.9097530,27014.090300.0000方式2.05发行数量3,233,12485.9097530,27014.090300.00002.06限售期3,233,12485.9097530,27014.090300.00002.07上市地点3,233,12485.9097530,27014.090300.00002.08募集资金金额及3,233,12485.9097530,27014.090300.0000用途本次发行前公司2.09滚存未分配利润3,233,12485.9097530,27014.090300.0000的安排2.10决议有效期3,233,12485.9097530,27014.090300.0000关于公司非公开3发行股票预案的3,233,12485.9097530,27014.090300.0000议案关于公司非公开4发行股票募集资3,233,12485.9097530,27014.090300.0000金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募5集资金使用情况3,233,12485.9097530,27014.090300.0000的专项报告的议案关于公司与发行6对象签署附条件3,233,12485.9097530,27014.090300.0000生效的《股份认购协议书》的议案关于公司本次非7公开发行股票涉3,233,12485.9097530,27014.090300.0000及关联交易事项的议案关于提请股东大会批准浙江祥源8实业有限公司免3,233,12485.9097530,27014.090300.0000于以要约方式增持公司股份的议案关于未来三年9(2019-2021)股东3,233,12485.9097530,27014.090300.0000回报规划的议案关于公司非公开发行股票摊薄即10期回报及填补措3,233,12485.9097530,27014.090300.0000施与相关主体承诺的议案11关于提请公司股3,233,12485.9097530,27014.090300.0000东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(三)关于议案表决的有关情况说明浙江祥源实业有限公司为关联股东,已对上述议案全部回避表决。以上议案均为特别决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所律师:黄夏敏律师和蒋湘军律师2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。浙江祥源文化股份有限公司2019年5月6日《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐一:600576:祥源文化关于完成工商变更登记手续的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-024浙江祥源文化股份有限公司关于完成工商变更登记手续的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年2月22日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本的议案》以及《关于修订的议案》,公司注册资本由648,299,953元变更为619,402,409元。2019年3月19日,公司办理完成注册资本变更及新修订的《公司章程》备案等相关事项,并在浙江省工商行政管理局领取了换发的《营业执照》。除上述注册资本变更外,公司其余工商登记信息不变。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年3月20日《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐二:600576:祥源文化关于召开2019年第二次临时股东大会的通知证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:2019-022浙江祥源文化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:股东大会召开日期:2019年4月30日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2019年4月30日14点30分召开地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年4月30日至2019年4月30日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1关于公司符合非公开发行股票条件的议案√2.00关于公司非公开发行股票方案的议案√2.01发行股票的种类和面值√2.02发行方式及发行时间√2.03定价基准日、发行价格和定价原则√2.04发行对象和认购方式√2.05发行数量√2.06限售期√2.07上市地点√2.08募集资金金额及用途√2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排√2.10决议有效期√3关于公司非公开发行股票预案的议案√4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分√析报告的议案5关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议√案6关于公司与发行对象签署附条件生效的的议案7关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项√的议案8关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免√于以要约方式增持公司股份的议案9关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案√10关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措√施与相关主体承诺的议案11关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次√非公开发行股票相关事宜的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2019年3月18日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过。具体内容请详见2019年3月19日披露在配资114证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。2、特别决议议案:全部3、对中小投资者单独计票的议案:全部4、涉及关联股东回避表决的议案:全部应回避表决的关联股东名称:浙江祥源实业有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在配资114证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600576祥源文化2019/4/25(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议登记方法(一)登记时间:2019年4月29日9:00――16:00时(二)登记地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心(三)登记手续:凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式进行登记。六、其他事项(一)联系电话:0571-85866518传真:0571-85866566联系人:陈秋萍邮编:310005联系地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心(二)与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年3月19日附件1:授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书浙江祥源文化股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月30日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00关于公司非公开发行股票方案的议案2.01发行股票的种类和面值2.02发行方式及发行时间2.03定价基准日、发行价格和定价原则2.04发行对象和认购方式2.05发行数量2.06限售期2.07上市地点2.08募集资金金额及用途2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排2.10决议有效期3关于公司非公开发行股票预案的议案4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案5关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案6关于公司与发行对象签署附条件生效的的议案7关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案8关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案9关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案10关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案11关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐三:600576:祥源文化关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-026浙江祥源文化股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年4月8日,公司接到股东杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州旗吉”)关于将其持有的公司部分无限售流通股提前购回的通知。现将有关情况公告如下:2019年4月4日,杭州旗吉与中信证券股份有限公司签订《购回交易委托书》,将其分别于2018年6月15日、2018年6月20日以及2018年10月12日质押给中信证券股份有限公司的1,924,570股、2,500,000股、5,000,000股无限售流通股,合计9,424,570股无限售流通股(占公司股份总数的1.52%)进行了提前购回,并已办理完成相关手续。截止目前,杭州旗吉持有公司股份总计为33,632,343股,占公司总股本的5.43%,其中质押股份为12,882,450股,占公司总股本的2.08%。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月9日《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐四:600576:祥源文化关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权完成工商变更登记的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-027浙江祥源文化股份有限公司关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权完成工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年3月14日,浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)与北京其欣然影视文化传播有限公司(以下简称“其欣然影视”)签订《股权转让协议》,收购其所持有的北京其欣然数码科技有限公司(以下简称“其卡通”)41.2%的股权,具体内容请详见2019年3月15日公司在《配资114证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权的公告》(公告编号:临2019-014)。2019年4月10日,其卡通工商变更登记手续已办理完成,并领取了新换发的营业执照,基本信息如下:公司名称:北京其欣然数码科技有限公司统一社会信用代码:91110105742615303M公司类型:其他有限责任公司住所:北京市朝阳区祁家豁子甲8号1号楼2层202室法定代表人:王云飞注册资本:300万元成立日期:2002年09月16日营业期限:2002年09月16日至2052年09月15日经营范围:电影摄制;电影发行;技术服务、技术转让、技术咨询;组织文化交流活动(演出除外);网页设计;电脑图文设计;电脑动画设计;承办展览展示;经济信息咨询(中介除外);企业形象策划;接受委托从事劳务服务;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影发行、电影摄制以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)登记机关:北京市工商行政管理局朝阳分局股东情况:截至本公告日,公司持有其卡通41.2%股权;王云飞持有30.0%股权;北京其艺视界管理咨询中心(有限合伙)持有19.0%股权;北京其欣然影视文化传播有限公司持有9.8%股权。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月12日《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐五:600576:祥源文化关于股东股份续冻的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-025浙江祥源文化股份有限公司关于股东股份续冻的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年3月19日,公司收到配资114证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0319号-05号和2019司冻0319-06号)和北京市第三中级人民法院《协助执行通知书》(2016)京03执保23号),公司股东西藏联尔创业投资有限责任公司(以下简称“西藏联尔”)和北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)(以下简称“天厚地德”)所持有的公司限售流通股续冻,情况如下;一、具体情况因西藏联尔诉赵杰、天厚地德一案,西藏联尔及天厚地德持有的公司股份被北京市第三中级人民法院冻结,冻结起始日为2016年3月24日,冻结期限为三年,详细情况参见公司临2016-016号公告。2019年3月19日,北京市第三中级人民法院出具协助执行通知书,向配资114证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助继续冻结西藏联尔持有的公司47,773,514股(限售流通股)和天厚地德持有的公司45,117,148股(限售流通股),冻结期限从2019年3月19日至2022年3月18日止(不超过三年)。截止本公告日,西藏联尔持有本公司股份47,934,743股(限售流通股),占公司总股本7.74%;此次股份冻结后质押冻结总计为47,934,743股,占公司总股本的7.74%。天厚地德持有本公司股份45,589,701股(限售流通股),占公司总股本7.36%;此次股份冻结后累计股份冻结的数量为45,117,148股,占公司总股本的7.28%。二、影响及风险提示上述事项,对本公司的运行和经营管理未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。《配资114证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年3月20日《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐六:600576:祥源文化关于公司股东减持股份实施进展公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:2019-039浙江祥源文化股份有限公司关于公司股东减持股份实施进展公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:大股东的基本情况:本次减持计划实施前,杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州旗吉”)持有浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)股份38,614,043股,占公司目前总股本的6.2340%,为公司持股5%以上的大股东。减持计划的进展情况:公司于2019年5月13日收到杭州旗吉发来的《关于祥源文化股份减持计划进展的告知函》,截至2019年5月13日,本次减持计划实施时间已过半,杭州旗吉自2019年2月27日至2019年4月22日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5,372,320股,占公司总股本的0.8673%。截至目前,本次减持计划尚未实施完毕。2019年5月13日,公司收到股东杭州旗吉发来的《关于祥源文化股份减持计划进展的告知函》,现将有关情况公告如下:一、减持主体减持前基本情况持股数量股东名称股东身份持股比例当前持股股份来源(股)5%以上非第一非公开发行取得:杭州旗吉38,614,0436.2340%大股东38,614,043股(注:2019年1月28日,公司因终止实施2017年股权激励计划并实施了回购注销,公司总股本由639,735,409股变更为619,402,409股,杭州旗吉持股比例相应变更为6.2340%。)上述减持主体无一致行动人。二、减持计划的实施进展(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:减持时间过半减持价当前减持总当前减持数量减持减持方格区间持股股东名称减持期间金额持股(股)比例式(元/数量(元)比例股)(股)2019/2/270.867集中竞4.6727,06533,245.36杭州旗吉5,372,320~3%价交易-5.52,9541,72367%2019/4/22(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致√是□否(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否公司于2019年3月18日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项,详细内容已于2019年3月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。上述非公开发行股票事项已经2019年4月30日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。本次减持是杭州旗吉根据自身资金需要进行的减持,与上述非公开发行股票事项无关。(四)本次减持对公司的影响本次减持主体不属于公司的控股股东,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。(五)本所要求的其他事项无三、相关风险提示(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、配资114证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。杭州旗吉将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施及如何实施本次股份减持计划。(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否(三)其他风险公司将持续关注上述减持计划的实施情况,并按照相关要求及时履行信息披露义务。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年5月14日《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐七:600576:祥源文化第七届董事会第四次会议决议公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-016浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年3月18日以通讯表决形式召开,会议通知已于2019年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《浙江祥源文化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经出席本次会议的董事投票表决,审议通过了以下议案:一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和配资114证券监督管理委员会(以下简称“配资114证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的条件,经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后,认为:公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行股票的各项条件,同意公司申请非公开发行股票(以下简称“本次发行”)。董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》关联董事燕东来、封国昌、王衡回避表决,其他非关联董事对本议案所有事项进行了逐项表决,逐项审议表决结果如下:(一)发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(二)发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在配资114证监会核准的有效期内择机发行,公司将在取得发行核准批文后,与保荐机构(主承销商)协商确定发行期。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(三)定价基准日、发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若股票在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算。前述发行价格的基础上,最终发行价格将在公司取得配资114证监会关于本次发行的核准批文后,按照相关规定,由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)协商确定。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(四)发行对象和认购方式本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东浙江祥源实业有限公司(以下简称“祥源实业”),祥源实业以现金认购本次非公开发行的全部股票。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(五)发行数量本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本619,402,409股的20%,即不超过123,880,481股(含123,880,481股)。同时,本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元,具体发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格(按前述公式计算的发行数量精确到个位数,按舍去小数点后的数值取整)。最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。在本次发行前,若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(六)限售期本次非公开发行股票完成后,祥源实业承诺所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。上述限售期结束后,将按配资114证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(七)上市地点公司将向上海证券交易所申请本次发行股票的上市。有关股票在限售期满后,可以在上海证券交易所交易。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(八)募集资金金额及用途本次发行计划募集资金总额不超过60,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后将用于投资以下项目:单位:万元项目名称项目总投资额募集资金拟投入额动漫IP视频化运营项目66,190.7560,000.00合计66,190.7560,000.00在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟以募集资金投入金额,则不足部分由公司自筹解决。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(九)本次发行前公司滚存未分配利润的安排本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。(十)决议有效期本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本次发行方案经公司股东大会审议通过后,按照相关程序向配资114证监会申报,并最终以配资114证监会核准的方案为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董事会编制了《浙江祥源文化股份有限公司2019年非公开发行股票预案》。详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江祥源文化股份有限公司2019年非公开发行股票预案》。关联董事燕东来、封国昌、王衡回避表决。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论,并编制了《2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江祥源文化股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。关联董事燕东来、封国昌、王衡回避表决。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董事会编制了浙江祥源文化股份有限公司截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》,并聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《对浙江祥源文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(上会师报字[2019]第1176号)。详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。六、审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的的议案》祥源实业拟认购本次非公开发行的股票,公司与祥源实业于2019年3月18日签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议书。关联董事燕东来、封国昌、王衡回避表决。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。七、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。关联董事燕东来、封国昌、王衡回避表决。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。八、审议通过了《关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》截至目前,公司控股股东祥源实业持有公司股份的比例超过30%。祥源实业以现金认购本次非公开发行的全部股票。按照本次非公开发行股票数量的上限123,880,481股测算,本次非公开发行股票完成后,公司股份总数增加至743,282,890股,其中祥源实业持有330,668,739股,占公司股份的比例为44.49%。根据《上市公司收购管理办法》的规定,触发要约收购义务。在公司本次非公开发行股票的项目中,祥源实业已承诺在本次交易中认购的公司股份,自发行结束之日36个月内不得转让,上述情形符合《上市公司收购管理办法》规定的可免于向配资114证监会提交豁免要约收购申请的条件,公司董事会同意提请股东大会批准祥源实业免于因参与本次交易增持公司股份而触发的要约收购义务。关联董事燕东来、封国昌、王衡回避表决。董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。九、审议通过了《关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案》为进一步健全利润分配制度,为公司股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,编制了《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的公告》。董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。十、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》根据《***办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发﹝2013﹞110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(配资114证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号)的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》。董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。十一、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《公司章程》相关规定,为了保障公司非公开发行股票的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:(一)依据法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于在本次发行决议有效期内决定发行时机、发行价格、发行数量、发行起止日期、发行对象以及其他与本次发行具体方案有关的事项;(二)如与本次发行有关法律法规、监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次发行具体方案(包括但不限于发行数量、发行对象、发行价格及募集资金数额等)作相应调整并继续本次发行事宜;(三)决定并聘请参与本次发行的中介机构,制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同等;(四)根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行的申报材料,回复配资114证监会等相关政府部门的反馈意见;(五)根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;(六)在本次发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所及配资114证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;(七)根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整;(九)在法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次发行有关的其他事项;(十)本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。十二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》公司定于2019年4月30日召开2019年第二次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年3月19日《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐八:600576:祥源文化关于举行2018年度网上业绩说明会的公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:临2019-036浙江祥源文化股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:会议召开时间:2019年4月26日下午15:00-16:00会议召开地点:上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:网络互动形式一、说明会类型浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月13日披露了2018年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2018年度网上业绩说明会,对公司2018年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。公司2018年年度报告摘要刊登在2019年4月13日的《配资114证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司2018年年度报告全文披露于上海证券交易所网站,敬请广大投资者审阅。二、说明会召开的时间、地点1、会议召开时间:2019年4月26日下午15:00-16:002、会议召开地点:上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)3、会议召开方式:网络互动形式三、参加人员公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书等公司管理人员。(如有特殊情况,参加人员可能调整)。四、投资者参加方式1、公司欢迎广大投资者在2019年4月25日下午17:00前通过电话、传真或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。2、投资者可在2019年4月26日下午15:00-16:00登陆上海证券交易所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线直接参与本次业绩说明会。五、联系人及咨询办法联系人:陈秋萍联系电话:0571-85866518传真:0571-85866566邮箱:irm@600576.com特此公告。浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年4月17日《600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告》相关文章推荐九:600576:祥源文化2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码:600576证券简称:祥源文化公告编号:2019-037浙江祥源文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年4月30日(二)股东大会召开的地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)84,939,8603、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的20.5857比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长燕东来先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席6人,刘为女士因工作原因未能出席会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002、议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案2.01议案名称:发行股票的种类和面值审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.02议案名称:发行方式及发行时间审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.03议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.04议案名称:发行对象和认购方式审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.05议案名称:发行数量审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.06议案名称:限售期审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.07议案名称:上市地点审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.08议案名称:募集资金金额及用途审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.09议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00002.10议案名称:决议有效期审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00003、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00004、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00005、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00006、议案名称:关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00007、议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00008、议案名称:关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.00009、议案名称:关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.000010、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.000011、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案审议结果:通过表决情况:同意反对弃权股东类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股84,409,59099.3757530,2700.624300.0000(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于公司符合非1公开发行股票条3,233,12485.9097530,27014.090300.0000件的议案关于公司非公开2.00发行股票方案的议案2.01发行股票的种类3,233,12485.9097530,27014.090300.0000和面值2.02发行方式及发行3,233,12485.9097530,27014.090300.0000时间2.03定价基准日、发行3,233,12485.9097530,27014.090300.0000价格和定价原则2.04发行对象和认购3,233,12485.9097530,27014.090300.0000方式2.05发行数量3,233,12485.9097530,27014.090300.00002.06限售期3,233,12485.9097530,27014.090300.00002.07上市地点3,233,12485.9097530,27014.090300.00002.08募集资金金额及3,233,12485.9097530,27014.090300.0000用途本次发行前公司2.09滚存未分配利润3,233,12485.9097530,27014.090300.0000的安排2.10决议有效期3,233,12485.9097530,27014.090300.0000关于公司非公开3发行股票预案的3,233,12485.9097530,27014.090300.0000议案关于公司非公开4发行股票募集资3,233,12485.9097530,27014.090300.0000金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募5集资金使用情况3,233,12485.9097530,27014.090300.0000的专项报告的议案关于公司与发行6对象签署附条件3,233,12485.9097530,27014.090300.0000生效的《股份认购协议书》的议案关于公司本次非7公开发行股票涉3,233,12485.9097530,27014.090300.0000及关联交易事项的议案关于提请股东大会批准浙江祥源8实业有限公司免3,233,12485.9097530,27014.090300.0000于以要约方式增持公司股份的议案关于未来三年9(2019-2021)股东3,233,12485.9097530,27014.090300.0000回报规划的议案关于公司非公开发行股票摊薄即10期回报及填补措3,233,12485.9097530,27014.090300.0000施与相关主体承诺的议案11关于提请公司股3,233,12485.9097530,27014.090300.0000东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(三)关于议案表决的有关情况说明浙江祥源实业有限公司为关联股东,已对上述议案全部回避表决。以上议案均为特别决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所律师:黄夏敏律师和蒋湘军律师2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。浙江祥源文化股份有限公司2019年5月6日

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