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怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书

 来源:  发表时间:2019-06-25 14:37:53  点击:152903

北京市金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书致:深圳市怡亚通供应链股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、配资114证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)受深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师(以下简称“经办律师”或“金杜律师”)出席了公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:1、《公司章程》;2、公司2019年4月18日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议决议公告》;报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四十九次会议决议公告》;4、公司2019年4月18日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》;5、公司2019年4月20日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年度股东大会补充通知的公告》;6、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果;7、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;8、其他会议文件。公司已向金杜保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了金杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。在本法律意见书中,金杜仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜仅根据现行有效的配资114金杜依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经金杜同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序1、根据公司2019年4月16日召开的第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议审议通过的《关于提请召开2018年度股东大会的议案》及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2019年4月18日以公告形式在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了将于2019年5月8日召开本次股东大会的通知,并于2019年4月20日以公告形式在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了本次股东大会的补充通知。大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2019年5月8日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00。金杜认为,会议实际召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致,符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员资格1、出席/列席现场会议的人员金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书,以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共3人,代表可行使表决权的公司股份数167,320,117股,占公司股份总数的比例为7.8824%。公司董事、监事以及其他高级管理人员共5人出席或列席会议。公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。2、参加网络投票的人员根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共12人,代表公司有表决权的股份390,482,801股,占公司股份总数的比例为18.3956%。3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表(或代理人)共15人,代表可行使表决权的公司股份557,802,918股,占公司股份总数的比例为26.2780%。其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共计13人,代表公司有表决权的股份2,639,200股,占公司股份总数的比例为0.1243%。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证,金杜律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,金杜认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。三、提出新议案经金杜律师见证,本次股东大会未提出新议案。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案,网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行,网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票,合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并就下述第5-8项议案对中小投资者的投票情况进行了单独统计。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东大会的表决结果如下:1、《2018年度董事会工作报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。2、《2018年度监事会工作报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。3、《2018年度财务决算报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。4、《2018年度报告及其摘要》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。5、《2018年度利润分配预案》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:2,398,600股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的90.8836%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的0.4300%赞成。6、《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:2,398,600股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的90.8836%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所7、《2018年度内部控制自我评价报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:2,398,600股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的90.8836%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的0.4300%赞成。8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:2,398,600股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的90.8836%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的0.4300%赞成。9、《关于修订公司的议案》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,上述第1-9项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。综上所述,金杜认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。五、结论意见基于上述事实,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。本法律意见书正本一式贰份,经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。(以下无正文,为签署页)经办律师:_____________李炜_____________林青松单位负责人:_____________王玲北京市金杜律师事务所二○一九年五月八日《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐一:怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书北京市金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书致:深圳市怡亚通供应链股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、配资114证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)受深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师(以下简称“经办律师”或“金杜律师”)出席了公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:1、《公司章程》;2、公司2019年4月18日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议决议公告》;报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四十九次会议决议公告》;4、公司2019年4月18日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》;5、公司2019年4月20日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2018年度股东大会补充通知的公告》;6、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果;7、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;8、其他会议文件。公司已向金杜保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了金杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。在本法律意见书中,金杜仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜仅根据现行有效的配资114金杜依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经金杜同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序1、根据公司2019年4月16日召开的第五届董事会第六十五次会议暨2018年度会议审议通过的《关于提请召开2018年度股东大会的议案》及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2019年4月18日以公告形式在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了将于2019年5月8日召开本次股东大会的通知,并于2019年4月20日以公告形式在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了本次股东大会的补充通知。大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2019年5月8日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00。金杜认为,会议实际召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致,符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员资格1、出席/列席现场会议的人员金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书,以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共3人,代表可行使表决权的公司股份数167,320,117股,占公司股份总数的比例为7.8824%。公司董事、监事以及其他高级管理人员共5人出席或列席会议。公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。2、参加网络投票的人员根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共12人,代表公司有表决权的股份390,482,801股,占公司股份总数的比例为18.3956%。3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表(或代理人)共15人,代表可行使表决权的公司股份557,802,918股,占公司股份总数的比例为26.2780%。其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共计13人,代表公司有表决权的股份2,639,200股,占公司股份总数的比例为0.1243%。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证,金杜律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,金杜认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。三、提出新议案经金杜律师见证,本次股东大会未提出新议案。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案,网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行,网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票,合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并就下述第5-8项议案对中小投资者的投票情况进行了单独统计。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东大会的表决结果如下:1、《2018年度董事会工作报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。2、《2018年度监事会工作报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。3、《2018年度财务决算报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。4、《2018年度报告及其摘要》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。5、《2018年度利润分配预案》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:2,398,600股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的90.8836%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的0.4300%赞成。6、《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:2,398,600股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的90.8836%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所7、《2018年度内部控制自我评价报告》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:2,398,600股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的90.8836%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的0.4300%赞成。8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:2,398,600股赞成,0股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的90.8836%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的0.4300%赞成。9、《关于修订公司的议案》之表决结果如下:本次股东大会以557,562,318股赞成,12,900股弃权,227,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9569%根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,上述第1-9项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。综上所述,金杜认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。五、结论意见基于上述事实,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。本法律意见书正本一式贰份,经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。(以下无正文,为签署页)经办律师:_____________李炜_____________林青松单位负责人:_____________王玲北京市金杜律师事务所二○一九年五月八日《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐二:怡亚通:2019年第五次临时股东大会的法律意见书北京市金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书致:深圳市怡亚通供应链股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、配资114证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)受深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师(以下简称“经办律师”或“金杜律师”)出席了公司2019年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:1、《公司章程》;2、公司2019年4月27日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议公告》;3、公司2019年4月27日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第五十次会议决议公告》;4、公司2019年4月27日刊登于《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》;5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果;6、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;7、其他会议文件。公司已向金杜保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了金杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。在本法律意见书中,金杜仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜仅根据现行有效的配资114法律法规发表意见,并不根据任何配资114境外法律发表意见。金杜依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经金杜同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序1、根据公司2019年4月25日召开的第五届董事会第六十六次会议审议通过的《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2019年4月27日以公告形式在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了将于2019年5月13日召开本次股东大会的通知。金杜认为,本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2019年5月13日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00。金杜认为,会议实际召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致,符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员资格1、出席/列席现场会议的人员金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书,以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共1人,代表可行使表决权的公司股份数166,710,017股,占公司股份总数的比例为7.8537%。公司董事、监事以及其他高级管理人员共3人出席或列席会议。公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。2、参加网络投票的人员根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共15人,代表公司有表决权的股份389,837,601股,占公司股份总数的比例为18.3652%。3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表(或代理人)共16人,代表可行使表决权的公司股份556,547,618股,占公司股份总数的比例为26.2189%。其中,除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共计14人,代表公司有表决权的股份1,383,900股,占公司股份总数的比例为0.0652%。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证,金杜律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,金杜认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。三、提出新议案经金杜律师见证,本次股东大会未提出新议案。四、本次股东大会的表决程序及表决结果本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案,网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行,网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票,合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并就下述第21项议案对中小投资者的投票情况进行了单独统计。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东大会的表决结果如下:1、《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合d9f391eb591518e61bb0e90218e01d4b,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。2、《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。3、《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以555,223,818股赞成,12,900股弃权,1,310,900股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.7621%赞成,审议通过了该议案。4、《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向配资114光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。5、《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向配资114建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。6、《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。7、《关于公司浙江省区八家控股子公司共同向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述八家控股子公司提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以555,223,818股赞成,12,900股弃权,1,310,900股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.7621%赞成,审议通过了该议案。8、《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以555,223,818股赞成,12,900股弃权,1,310,900股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.7621%赞成,审议通过了该议案。9、《关于公司山东省区十家控股子公司共同向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为上述十家控股子公司提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以555,223,818股赞成,12,900股弃权,1,310,900股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.7621%赞成,审议通过了该议案。10、《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向配资114建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。11、《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。12、《关于公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向配资114光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以555,223,818股赞成,12,900股弃权,1,310,900股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.7621%赞成,审议通过了该议案。13、《关于公司向配资114建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。14、《关于公司向配资114银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。15、《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向配资114民生银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。16、《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司洛阳车站分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。17、《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向配资114光大银行股份有限公司衡阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以555,223,818股赞成,12,900股弃权,1,310,900股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.7621%赞成,审议通过了该议案。18、《关于公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。19、《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以555,223,818股赞成,12,900股弃权,1,310,900股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.7621%赞成,审议通过了该议案。20、《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向配资114民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,293,018股赞成,12,900股弃权,241,700股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9543%赞成,审议通过了该议案。21、《关于公司与配资114银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,294,118股赞成,12,900股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9545%赞成,审议通过了该议案。其中中小投资者表决情况为:1,130,400股赞成,12,900股弃权,240,600股反对,占出席本次股东大会的中小投资者(或代理人)所持表决权的81.6822%赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的0.2031%赞成。22、《关于修订的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,296,518股赞成,12,900股弃权,238,200股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9549%赞成,审议通过了该议案。23、《关于修订公司的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,296,518股赞成,12,900股弃权,238,200股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9549%赞成,审议通过了该议案。24、《关于修订公司的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,296,518股赞成,12,900股弃权,238,200股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9549%赞成,审议通过了该议案。25、《关于修订公司的议案》之表决结果如下:本次股东大会以556,296,518股赞成,12,900股弃权,238,200股反对,占出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的99.9549%赞成,审议通过了该议案。根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,上述第1-22项议案为股东大会特别决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述第23-25项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。综上所述,金杜认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。五、结论意见基于上述事实,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。本法律意见书正本一式贰份,经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。(以下无正文,为签署页)(本页为股东大会见证意见之签字页,无正文)经办律师:_____________李炜_____________林青松单位负责人:_____________王玲北京市金杜律师事务所二○一九年五月十三日《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐三:怡亚通:关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告股票简称:怡亚通股票代码:002183公告编号:2019-123深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会。2、会议召集人:本公司董事会。公司于2019年5月20日召开的第五届董事会第六十七次会议审议通过了《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》。3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、本次股东大会的召开时间:现场会议时间为:2019年6月6日(周四)下午2:30。网络投票时间为:2019年6月5日至6月6日。(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月5日下午15:00至6月6日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。6、股权登记日:2019年5月29日7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在配资114结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)本公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师。(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。二、会议审议事项1、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向配资114光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》2、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向配资114建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》3、审议《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》4、审议《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案》5、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》6、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》8、审议《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》9、审议《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》10、审议《关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》11、审议《关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》上述议案均属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案内容详见公司于2019年5月22日在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第六十七次会议决议公告》及相关公告内容。三、提案编码表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票总议案:除累积投票提案外100√的所有提案非累积投票提案关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向配资114光大银行1.00股份有限公司南宁分行申请综合√授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中2.00国建设银行股份有限公司沈阳和√平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向配资114银行股3.00份有限公司洛阳车站支行申请综√合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司向东莞银行股份有限公4.00司深圳分行申请综合授信额度,√并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案5.00关于公司向上海浦东发展银行股√份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向配资1146.00光大银行股份有限公司上海彭浦√支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤7.00海国际信托股份有限公司申请综√合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华8.00西银行股份有限公司广元分行申√请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限9.00公司南昌抚河支行申请综合授信√额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司为公司全资子公司深圳10.00市怡亚通深度供应链管理有限公√司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案关于公司为公司全资子公司深圳11.00市前海怡亚通供应链有限公司日√常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案四、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼2、登记时间:2019年5月31日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年5月31日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。4、会议联系方式:(1)会议联系人:夏镔、常晓艳联系电话:0755-88393181传真:0755-83290734-3172邮箱地址:002183@eascs.com通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼邮编:518114(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。五、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。六、备查文件《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》。特此公告。深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年5月20日附件1:深圳市怡亚通供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作程序一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:1、投票代码:362183。2、投票简称:怡亚投票。3、填报表决意见本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年6月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书格式深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票总议案:除累积投票提案100√外的所有提案非累积投票提案关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向配资114光大银行股份有限公1.00√司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向配资114建设银行2.00√股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司3.00√洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综4.00合授信额度,并由公司两√家全资子公司共同为其提供担保的议案关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并5.00由公司全资子公司深圳市√怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向配资114光大银行股6.00√份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理7.00有限公司向渤海国际信托√股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份8.00√有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚9.00√河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应10.00链管理有限公司日常业务√中出具的商业承兑汇票提供担保的议案关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应11.00链有限公司日常业务中出√具的商业承兑汇票提供担保的议案委托人签名(盖章):身份证号码:持股数量:股股东帐号:受托人签名:身份证号码:受托日期:年月日注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效;3、授权委托书用剪报或复印件均有效。《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐四:怡亚通:2019年第五次临时股东大会决议公告股票代码:002183股票简称:怡亚通公告编号:2019-109深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第五次临时股东大会会议通知已于2019年4月27日在《证券时报》、《配资114证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2019年5月13日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况:1、本次股东大会的召开时间:现场会议时间为:2019年5月13日下午2:30。网络投票时间为:2019年5月12日至5月13日。(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月12日下午15:00至5月13日下午15:00。2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。3、会议召集人:公司董事会。4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。6、主持人:公司副董事长陈伟民先生7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。三、会议的出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为1人,代表股东1名,代表可行使表决权的股份166,710,017股,占公司股本总额的7.8537%;通过网络投票的股东人数为15人,代表有效表决权的股份389,837,601股,占公司股本总额的18.3652%。通过现场和网络投票的股东合计16人,代表可行使表决权的股份556,547,618股,占公司股本总额的26.2189%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计14人,代表公司有表决权的股份1,383,900股,占公司股本总额的0.0652%。四、提案审议和表决情况:本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:1、同意《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。2、同意《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。3、同意《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意555,223,818股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7621%;反对1,310,900股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2355%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。4、同意《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向配资114光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。5、同意《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向配资114建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。6、同意《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述八家控股子公司提供担保的议案》同意555,223,818股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7621%;反对1,310,900股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2355%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。8、同意《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意555,223,818股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7621%;反对1,310,900股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2355%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。9、同意《关于公司山东省区十家控股子公司共同向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为上述十家控股子公司提供担保的议案》同意555,223,818股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7621%;反对1,310,900股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2355%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。10、同意《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向配资114建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。11、同意《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股12、同意《关于公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向配资114光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意555,223,818股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7621%;反对1,310,900股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2355%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。13、同意《关于公司向配资114建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。14、同意《关于公司向配资114银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。15、同意《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向配资114民生银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。16、同意《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司洛阳车站分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股17、同意《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向配资114光大银行股份有限公司衡阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意555,223,818股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7621%;反对1,310,900股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2355%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。18、同意《关于公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。19、同意《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意555,223,818股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7621%;反对1,310,900股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2355%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。20、同意《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向配资114民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》同意556,293,018股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9543%;反对241,700股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0434%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。21、同意《关于公司与配资114银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务的议案》同意556,294,118股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0432%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。中小股东总表决情况:同意1,130,400股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的81.6822%;反对240,600股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的17.3856%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的0.9321%。22、同意《关于修订的议案》同意556,296,518股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9549%;反对238,200股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0428%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。23、同意《关于修订公司的议案》同意556,296,518股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9549%;反对238,200股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0428%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。24、同意《关于修订公司的议案》同意556,296,518股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9549%;反对238,200股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0428%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。25、同意《关于修订公司的议案》同意556,296,518股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9549%;反对238,200股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0428%;弃权12,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0023%。五、律师出具的法律意见:北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。六、备查文件目录:1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。特此公告。深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年5月13日《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐五:怡亚通:关于发布公司债券担保人财务报告的公告怡亚通:关于发布公司债券担保人财务报告的公告深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(18怡亚OI、18怡亚02)于2018年12月24日上市。关于公司债券的相关情况详见2019年4月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2018年年度报告》第十节“公司债券相关情况”。第一期公司债券(18怡亚OI、18怡亚02)由深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供连带责任保证担保。公司根据相关要求发布担保人2018年年度财务报表(未经审计),该报表具体内容详见附件。特此公告。深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年4月29日《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐六:怡亚通:第五届董事会第六十六次会议决议公告股票简称:怡亚通股票代码:002183公告编号:2019-081深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十六次会议通知于2019年4月18日以电子邮件形式发出,会议于2019年4月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于的议案》本议案的详细内容,请见公告日在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年第一季度报告》。二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司(以下简称“成都仙湖供应链”)向配资114光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加成都仙湖供应链的自然人股东冯华及其配偶路阳为成都仙湖供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司上海市闵行支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向配资114光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向配资114光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向配资114建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司(以下简称“吉林顺福供应链”)向配资114建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司(以下简称“吉林顺福供应链”)向配资114光大银行股份有限公司长春分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司浙江省区八家控股子公司共同向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述八家控股子公司提供担保的议案》因业务发展需要,公司浙江省区八家控股子公司(详见下表)共同向中信银行股份有限公司杭州分行合计申请总额不超过人民币21,800万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为上述八家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。该八家控股子公司及各自可使用额度详见下表所示:序号公司名称可使用额度(万元)1浙江卓诚数码电器有限公司不超过1,0002浙江百诚音响工程有限公司不超过5003杭州索嘉贸易有限公司不超过7004浙江五星电器有限公司不超过4,5005浙江国大商贸有限公司不超过8006浙江世纪百诚电器连锁有限公司不超过8007浙江百诚网络科技发展有限公司不超过9,0008浙江百诚集团股份有限公司不超过4,500合计不超过21,800本议案需提交股东大会审议。九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司山东省区十家控股子公司共同向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为上述十家控股子公司提供担保的议案》因业务发展需要,公司山东省区十家控股子公司(详见下表)共同向齐商银行股份有限公司合计申请总额不超过人民币11,500万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为上述十家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。该十家控股子公司及各自可使用额度详见下表所示:序号公司名称可使用额度(万元)1山东怡达鑫通供应链管理有限公司不超过2,0002山东怡坤供应链管理有限公司不超过1,5003山东怡宁供应链管理有限公司不超过1,5004山东怡方圆供应链管理有限公司不超过1,0005山东怡美堂供应链管理有限公司不超过1,0006山东怡川供应链管理有限公司不超过1,0007青岛怡通众合经贸发展有限公司不超过1,0008淄博怡亚通众兴供应链有限公司不超过1,0009滨州怡通商贸供应链有限公司不超过1,00010山东怡恩供应链管理有限公司不超过500合计不超过11,500本议案需提交股东大会审议。十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向配资114建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)向配资114建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)向赣州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向配资114光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向配资114光大银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向配资114建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司向配资114建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币440,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司五家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向配资114银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司向配资114银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司五家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向配资114民生银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司(以下简称“龙岩精博亚通”)向配资114民生银行股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,并追加龙岩精博亚通的自然人股东俞永清为龙岩精博亚通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司洛阳车站分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)向配资114银行股份有限公司洛阳车站分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向配资114光大银行股份有限公司衡阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向配资114光大银行股份有限公司衡阳分行申请总额不超过人民币720万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通璟泰”)向配资114光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加上海怡亚通璟泰的自然人股东赵元龙为上海怡亚通璟泰提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向配资114民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司(以下简称“云南腾瑞医药”)向配资114民生银行股份有限公司昆明分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加云南腾瑞医药的自然人股东及法定代表人莫燕为云南腾瑞医药提供个人连带责任保证担保,同时追加云南腾瑞医药的自然人股东:张戎、李泽南分别以其个人名下房产作抵押担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与配资114银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务的议案》为拓展公司业务,更好地服务客户,为客户提供多个融资渠道,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务,帮助小微客户解决融资难的问题,推进公司供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司与配资114银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务,基于公司客户(即借款人)贷款需求,公司向上述银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,公司就上述业务为借款人向上述银行提供担保,申请最高担保额不超过人民币10,000万元,并要求借款人就上述业务为公司提供相应反担保措施,担保期限均不超过二年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的要求及公司实际情况,对《公司章程》中第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十条、第四十四条、第一百零七条的相关内容进行修订。本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(修订案)》及《公司章程修订对照表》。二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《高级管理人员薪酬管理制度》予以修订。本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员绩效和薪酬管理制度(2019年修订)》。二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《控股子公司管理制度》予以修订。本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《控股子公司管理制度(2019年修订)》。二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《证券投资内控制度》予以修订。本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《证券投资内控制度(2019年修订)》。二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会工作细则(2019年修订)》。二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会战略委员会工作细则》予以修订。本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露上的《董事会战略委员会工作细则(2019年修订)》。二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《内部审计制度》予以修订。本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计制度(2019年修订)》。三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》提请董事会于2019年5月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第五次临时股东大会。本议案的详细内容,请见公告日在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》。特此公告。深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年4月25日《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐七:怡亚通:第五届董事会第六十七次会议决议公告深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十七次会议通知于2019年5月11日以电子邮件形式发出,会议于2019年5月20日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向配资114光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向配资114光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币2,450万元的综合授信额度,授信敞口额度为人民币2,000万元,授信期限为一年,并由公司为其授信敞口提供连带责任保证担保,担保额度为人民币2,000万元,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保,担保额度为人民币2,450万元,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为主。本议案需提交股东大会审议。二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向配资114建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“辽宁省公司”)向配资114建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请总公司为该笔授信提供人民币2,000万元的保证金质押,由公司为辽宁省公司提供人民币9,500万元连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)向配资114银行股份有限公司洛阳车站支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,并追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司两家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。亚通松立供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向配资114光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过二年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要,公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司(以下简称“绵阳怡联世通”)向长城华西银行股份有限公司广元分行申请总额不超过人民币800万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加绵阳怡联世通的法定代表人王仕文及其配偶景坤共同为绵阳怡联世通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》祥安”)向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加江西祥安的自然人股东及法定代表人唐建红为江西祥安提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》为盘活资产,提高资金周转效率,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币10,000万元的商业承兑汇票,票据期限不超过一年,公司作为该票据承兑人,并为该票据承兑事项提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案》为盘活资产,提高资金周转效率,公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币10,000万元的商业承兑汇票,票据期限不超过一年,公司作为该票据承兑人,并为该票据承兑事项提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中融国际信托有限公司申请贷款额度的议案》因业务发展需要,公司以公司凤岗仓库飞利浦小家电在库库存作质押,向中融国际信托有限公司申请总额不超过人民币25,000万元的贷款额度,贷款分笔发放,每笔贷款期限不超过一年,具体以合同约定为准。十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司三方共同出资设立山东交运怡亚通供应链有限公司的议案》运集团”)、济阳国资投资控股集团有限公司(以下简称“济阳国资投控”)三方以货币出资方式共同出资设立“山东交运怡亚通供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“山东交运怡亚通”),山东交运怡亚通的注册资本为人民币10,000万元,公司持有其34%的股份,山东交运集团持有其46%的股份,济阳国资投控持有其10%的股份,山东交运怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其10%的股份。上述两家法人股东及山东交运怡亚通的管理团队人员与怡亚通上市公司均无关联关系。山东交运怡亚通的经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、***决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、***决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。(具体以工商实际注册为准)本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与郑州航空**晟信资本管理有限公司共同出资设立河南怡亚通兴港供应链服务有限公司的议案》因业务发展需要,公司与郑州航空**晟信资本管理有限公司(以下简称“郑州航空**”)以货币出资方式共同出资设立“河南怡亚通兴港供应链服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“河南怡亚通兴港”),河南怡亚通兴港的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其39%的股份,郑州航空**持有其51%的股份,河南怡亚通兴港的管理团队成立的持股平台持公司均无关联关系。河南怡亚通兴港的经营范围:供应链管理及相关配套服务;企业管理咨询;销售和批发:贵金属、珠宝玉器、化妆品、汽车、农产品(国家专项规定的商品除外)、食品添加剂、化肥、矿石、煤炭、电子设备、通信产品、酒类、保健食品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、卫生用品、办公用品、汽车及摩托车配件、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、塑料颗粒、塑胶原料、通用塑料、塑料制品、消防器材、建筑材料(不含危险化学品)、一类医疗器械、机械设备;二(Ⅱ)类医疗器械销售;机械设备及通信设备租赁;货物及技术进出口业务;本企业自有房屋租赁;计算机软硬件开发;网上贸易;物流数据采集、处理和管理;物流方案设计;物流信息咨询服务;货运代理;报关代理服务;设计、制作、代理、发布:国内广告;仓储服务(不含危险化学品)。(具体以工商实际注册为准)本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与宜宾天原集团股份有限公司共同出资设立宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司的议案》因业务发展需要,公司与宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)以货币出资方式共同出资设立“宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“宜宾天原怡亚通”),宜宾天原怡亚通的注册资本为人民币10,000万元,公司持有其41%的股份,天原集团持有其51%的股份,宜宾天原怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其8%的股份。上述法人股东及宜宾天原怡亚通的管理团队人员与怡亚通上市公司均无关联关系。宜宾天原怡亚通的经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、***决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳套业务(法律、行政法规、***决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品的销售(含危险化工产品)及进出口贸易;塑料制品购销。(具体以工商实际注册为准)本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与通富弘业有限责任公司、北京弘帆物流股份有限公司三方共同出资设立通富怡亚通供应链管理有限责任公司的议案》因业务发展需要,公司与通富弘业有限责任公司(以下简称“通富弘业”)、北京弘帆物流股份有限公司(以下简称“北京弘帆物流”)三方以货币出资方式共同出资设立“通富怡亚通供应链管理有限责任公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“通富怡亚通”),通富怡亚通的注册资本为人民币2,520万元,公司及北京弘帆物流分别持有其30%的股份,通富弘业持有其40%的股份。上述法人股东与怡亚通上市公司均无关联关系。通富怡亚通的经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;(以上不含法律、行政法规、***决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销等,具体以工商部门批准经营的项目为准。(具体以工商实际注册为准)本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与厦门火炬集团物流有限公司共同出资设立厦门火炬怡亚通供应链服务有限公司的议案》集团”)以货币出资方式共同出资设立“厦门火炬怡亚通供应链服务有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“厦门火炬怡亚通”),厦门火炬怡亚通的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其49%的股份,厦门火炬集团持有其51%的股份,上述法人股东与怡亚通上市公司均无关联关系。厦门火炬怡亚通的经营范围:供应链管理及相关配套服务;企业管理咨询;销售和批发:贵金属、珠宝玉器、化妆品、汽车、农产品(国家专项规定的商品除外)、食品添加剂、化肥、矿石、煤炭、电子设备、通信产品、酒类、保健食品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、卫生用品、办公用品、汽车及摩托车配件、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、塑料颗粒、塑胶原料、通用塑料、塑料制品、消防器材、建筑材料(不含危险化学品)、一类医疗器械、机械设备;二(Ⅱ)类医疗器械销售;机械设备及通信设备租赁;货物及技术进出口业务;本企业自有房屋租赁;计算机软硬件开发;网上贸易;物流数据采集、处理和管理;物流方案设计;物流信息咨询服务;货运代理;报关代理服务;设计、制作、代理、发布:国内广告;仓储服务(不含危险化学品)。(具体以工商实际注册为准)本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与关联方共同投资设立深圳市怡丰云智科技有限公司的议案》公司为减少投入,降低成本,拓展外部IT服务,公司与公司信息中心管理团队建立的持股平台共同投资设立“深圳市怡丰云智科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳怡丰云智”),深圳怡丰云智的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其40%的股份,公司信息中心管理团队建立的持股平台持有其60%的股份。深圳怡丰云智的经营范围:企业互联网服务、软件与云服务提供商、IT专业咨询服务、开发项目服务、应用系统运维服务、电话中心服务、办公支持服务及信息安全。(具体以工商实际注册为准)因深圳怡丰云智的核心管理人员丰伟先生现为公司的高级管理人员,与上市公司构成了关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。六次临时股东大会的议案》提请董事会于2019年6月6日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第六次临时股东大会。本议案的详细内容,请见公告日在《配资114证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》。特此公告。深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年5月20日《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐八:怡亚通:关于公司为控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司提供担保的公告股票简称:怡亚通股票代码:002183公告编号:2019-095深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向配资114银行股份有限公司洛阳车站分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)向配资114银行股份有限公司洛阳车站分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。二、担保人的基本情况公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713法定代表人:周国辉成立时间:1997年11月10日经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、***决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、***决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元,截止2018年12月31日,怡亚通的总资产为2,659,747.99万元,净资产为449,151.18万元,总负债为2,210,596.81万元,一年内到期的非流动负债为110,470.67万元,资产负债率为83.11%。三、被担保人基本情况公司名称:洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)注册地址:洛阳市西工区王城路升龙广场汇金中心12楼1205室法定代表人:胡长江成立时间:2014年12月2日经营范围:供应链管理及相关信息咨询;预包装食品兼散装食品、酒类、母婴用品、日用品百货等批发兼零售。洛阳怡汇目前注册资本为人民币4,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。洛阳怡汇最近一年的主要财务指标:2018年年度财务数据(单位:人民币/万元)资产总额6,087.92负债总额1,017.37净资产5,070.55营业收入11,595.75净利润17.22四、累计对外担保数量逾期担保的数量截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。公司将严格按照配资114证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。五、备查文件《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议公告》特此公告。深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年4月25日《怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书》相关文章推荐九:上海润达医疗科技股份有限公司公告(系列)

证券代码:603108证券简称:润达医疗公告编号:临2018-101

上海润达医疗科技股份有限公司

关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟以发行股份及支付现金方式向交易对方购买苏州润赢医疗设备有限公司70%股权、上海润林医疗科技有限公司70%股权、杭州怡丹生物技术有限公司25%股权、上海伟康卫生后勤服务有限公司60%股权及上海瑞美电脑科技有限公司55%股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议、公司2018年第二次临时股东大会及公司第三届董事会第二十次会议审议通过。公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》等相关规定披露了《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)及其摘要;标的公司2016年1月1日至2018年4月30日审计报告:“天职业字[2018]18467号”《上海伟康卫生后勤服务有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18305号”《杭州怡丹生物技术有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18285号”《苏州润赢医疗设备有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18281号”《上海润林医疗科技有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18288号”《上海瑞美电脑科技有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18592号”《苏州润赢医疗设备有限公司审阅报告》、“天职业字[2018]18748号”《苏州新天地医疗设备有限公司审计报告》;上市公司2016年1月1日至2018年4月30日备考审阅报告:“天职业字[2018]18689号”《上海润达医疗科技股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》及中介机构出具的其他相关文件等材料。

鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期,为符合配资114证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求,公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其摘要、上市公司备考审阅报告、标的公司的相关审计报告、审阅报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订,将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2018年8月31日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日

证券代码:603108证券简称:润达医疗公告编号:临2018-100

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2018年12月7日以邮件方式发出,会议于2018年12月12日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

怡亚通:2018年度股东大会的法律意见书

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过了《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告及审阅报告的议案》。

公司拟以发行股份及支付现金方式向交易对方购买苏州润赢医疗设备有限公司70%股权、上海润林医疗科技有限公司70%股权、杭州怡丹生物技术有限公司25%股权、上海伟康卫生后勤服务有限公司60%股权及上海瑞美电脑科技有限公司55%股权(以下简称“本次交易”)。

根据实际情况,公司董事会同意批准天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就本次交易出具以下审计报告及审阅报告:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就拟购买标的资产2016年1月1日至2018年8月31日财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的“天职业字[2018]21602号”《上海伟康卫生后勤服务有限公司审计报告》、“天职业字[2018]21601号”《杭州怡丹生物技术有限公司审计报告》、“天职业字[2018]21606号”《苏州润赢医疗设备有限公司审计报告》、“天职业字[2018]21605号”《上海润林医疗科技有限公司审计报告》、“天职业字[2018]21599号”《上海瑞美电脑科技有限公司审计报告》、“天职业字[2018]21607号”《苏州润赢医疗设备有限公司审阅报告》、“天职业字[2018]21608号”《苏州新天地医疗设备有限公司审计报告》;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2016年1月1日至2018年8月31日备考合并财务报表进行审阅并出具了“[2018]21812号”《上海润达医疗科技股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事刘辉先生已回避表决。

2、审议通过了《关于更新〈上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。

根据实际情况,公司更新了《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。详见同日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事刘辉先生已回避表决。

3、审议通过了《关于公司签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》。

为本次交易之目的,2018年5月15日,公司已与上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“润达盛瑚”)及上海润祺投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海润祺”)签署了附生效条件的《上海润达医疗科技股份有限公司与上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)、上海润祺投资管理中心(有限合伙)之支付现金购买资产协议》,拟以现金方式受让润达盛瑚及上海润祺持有的本次交易标的公司苏州润赢医疗设备有限公司、杭州怡丹生物技术有限公司、上海润林医疗科技有限公司以及上海瑞美电脑科技有限公司部分股权。

2018年12月12日,就公司所签署的以上协议,鉴于公司为润达盛瑚及上海润祺的有限合伙人,为保护公司中小股东利益之目的,公司实际控制人就与上述标的公司相关的盈利预测及补偿措施作出安排,因此,公司与朱文怡、刘辉签署了附生效条件的《上海润达医疗科技股份有限公司与朱文怡、刘辉盈利预测补偿协议》,就与本次交易目标公司苏州润赢医疗设备有限公司、杭州怡丹生物技术有限公司、上海润林医疗科技有限公司以及上海瑞美电脑科技有限公司相关的盈利预测及补偿措施予以补充约定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事刘辉先生已回避表决。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日

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